أدلتكم جاهزة قبل أن يطلبها المفتّش.

منشآت الأعمال غير المالية في السعودية (وسطاء العقار، وتجار المعادن والأحجار الثمينة، ومكاتب المحاماة، والمحاسبون) التي تقع عليها التزامات مكافحة غسل الأموال دون فريق امتثال مخصّص.

تخدم تلك المنصّات البنوك والجهات الحكومية بحجم وإعداد مؤسسي. سند رأسي وذاتي التشغيل: مُهيّأ حسب القطاع، ومبني حول مسار التقديم اليدوي عبر سافيو، وتسعيره للمنشآت الصغيرة.

ليس دون تكامل معتمد من سافيو. يُعد سند ملفاً ثنائي اللغة للإدخال في المنصة وملف بيانات متحققاً منه. وبعد أن يقدّم المسؤول عبر تقصي، يسجّل المرجع الحقيقي ويرفع الإيصال. ولا تظهر المسودة أبداً كبلاغ مقدَّم.

التحقق المستندي متاح الآن، أما شاشات نفاذ/يقين التجريبية فموسومة بوضوح كمحاكاة حتى ربط وصول معتمد. ويُتتبَّع المستفيدون الحقيقيون حتى الشخص الطبيعي عند عتبة 25٪؛ وإلا يُسجَّل المسؤول الإداري الأعلى، ويُفحَص كل مالك مسجّل.

يسجّل سند مدة حفظ لعشر سنوات ومسار تدقيق مُسلسلاً بالتجزئة. ولا يوصف التخزين بأنه غير قابل للتعديل إلا عندما يؤكد مخزن الإنتاج تفعيل Object Lock؛ أما تخزين العرض فموسوم كمحاكاة.

ينشئ سند لقطة مختومة بهيكل KSA_AML_Compliance_Master وحالة الضوابط الحالية والأدلة المسجلة وبصمة كل ملف. تبقى المستندات الناقصة أو اليدوية معلّقة بوضوح حتى يرفعها فريقكم.